Crear una LLC desde España. Abre tu empresa en Estados Unidos y ahorra hasta un 80 % en impuestos
Crear una LLC en Estados Unidos desde España es la solución para optimizar tus impuestos y hacer que tu actividad empresarial sea más competitiva. ¿Cómo tributa una LLC en España y para qué tipo de negocios funciona mejor?
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Consultoría personalizada en creación de LLC en Estados Unidos desde España
Estados Unidos se ha convertido en una de las jurisdicciones más atractivas para empresarios y emprendedores de todo el mundo, gracias a su sólida economía, marco jurídico estable y amplias oportunidades de negocio. Constituir una empresa en EEUU o llevar parte de la actividad empresarial allí puede ofrecer ventajas como un acceso más fácil al mercado norteamericano, potenciales beneficios fiscales y una imagen internacional más sólida.
Sociedades LLC en España
Sin embargo, ¿cómo crear una empresa en Estados Unidos siendo extranjero? ¿Es legal una LLC en España? Adentrarse en el ecosistema fiscal y legal de Estados Unidos y abrir una empresa LLC en España requiere una planificación adecuada.
En Taxencadenado, te ayudamos a comprender los entresijos de este proceso y a aprovechar al máximo las ventajas que brinda. Te damos todas las herramientas para dar el salto a EE.UU. de manera segura, rentable y ajustada a la normativa vigente.
Nuestro método de aplicación de las LLC desde España se construye en base a la experiencia y el deseo de innovar en el plano fiscal y financiero. Hacemos de la ciencia de la tributación un tema menos complicado, más cercano, accesible y eficiente.
Todo lo que necesitas para crear una LLC en España con garantías, de forma guiada y profesional
- Montar LLC desde España paso a paso
- Tributación de una sociedad LLC en España
- Incentivos de abrir LLC en Estados Unidos
- Elusión fiscal al crear LLC desde España
- Estado ideal para abrir LLC desde España
- Planificación y gestión integral de impuestos
- Formación y cursos personalizados
- Acompañamiento en todo el proceso
Obtén nuestra guía de creación de LLC en EE.UU.
- Fundamentos y conceptos básicos
- Legislación y funcionamiento de las LLC
- Ventajas e incentivos de las LLC
- Proceso de creación de una LLC
- ¿Cuándo conviene montar una LLC?
- Riesgos, oportunidades y claves
¿Por qué abrir una empresa LLC en Estados Unidos desde España? Principales atractivos
Seguramente habrás llegado a esta web preguntándote: ¿qué hacer para pagar menos impuesto de sociedades o menos IRPF? Nuestra metodología de trabajo se basa en prácticas y estrategias innovadoras de elusión fiscal legal que te permiten pagar menos impuestos con tu LLC en Estados Unidos desde España, entre otras ventajas. Estos son los principales beneficios;
Estados Unidos cuenta con más de 300 millones de habitantes y es considerado uno de los mercados más sólidos del mundo. Establecer tu negocio en esta jurisdicción te permite vender productos o servicios a consumidores locales y clientes internacionales que confían en la solidez del mercado de USA.
Las LLC presentan oportunidades de tributación interesantes para no residentes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación. Es fundamental definir bien la actividad de la empresa para evitar conflictos con la administración tributaria tanto en EEUU como en España.
Operar bajo una entidad constituida en Estados Unidos genera confianza y credibilidad de cara a clientes, proveedores e inversores potenciales. Muchas empresas buscan expandirse a EE.UU. para obtener presencia global en comerecio electrónico y servicios digitales.
El sistema legal y económico estadounidense suele ser bastante ágil en comparación con otros países. Con los debidos permisos y registros en orden, muchas empresas encuentran sencillo llevar a cabo operaciones, abrir cuentas bancarias y acceder a fuentes de financiación.
Cómo trabajamos para abrir LLC en USA desde España
Nuestro enfoque está en proporcionar un servicio personalizado que se adapta a las necesidades únicas de cada cliente, asegurando una transición suave y eficiente para añadir una LLC a tu estructura empresarial. Montar una LLC es más fácil de la mano de profesionales que trabajan día a día en este tipo de procesos.
¿Cuándo es recomendable crear una empresa en Estados Unidos?
Las sociedades de responsabilidad limitada de Estados Unidos de un solo miembro, las conocidas como LLC-Single Member, son la opción perfecta para empezar en el ahorro de impuestos de la manera más fácil y más económica.
Abrir empresa en Estados Unidos es opción recomendable para muchos casos. Por ejemplo, para vender infoproductos, FBA de Amazon, dropshipping, trading, marketing o cualquier servicio digital.
Pero quizá solo estés interesado en sacar el dinero de Europa. En estos casos, la LLC es tu mejor opción para mover tu dinero a EEUU o al mundo cripto de manera totalmente anónima.
¿Cómo te ayudamos a abrir empresa LLC en EE.UU.?
Crear LLC en Estados Unidos requiere apoyo y asesoría profesional de expertos en la materia. Así es como te ayudamos en Taxencadenado:
Equipo especializado en elusión fiscal
Contamos con asesores fiscales, contables y expertos en economía y tecnología. Esta diversidad de conocimientos nos permite abordar cada caso con una perspectiva integral, para no dejar ningún aspecto al azar.
Atención 100 % personalizada
Entendemos que cada situación fiscal es única. Por ello, ofrecemos planes de asesoría adaptados a las necesidades individuales o empresariales de nuestros usuarios. La optimización fiscal que realizamos es totalmente a medida.
Compromiso con la transparencia
Exprime las ventajas de crear empresa en EE.UU.
Nuestra misión es ayudarte a aprovechar al máximo la flexibilidad y ventajas de abrir una LLC desde España, permitiéndote reducir de manera legal tu carga impositiva y disfrutar de mejores beneficios para tu negocio.
Para ello, realizamos un análisis profundo de tu situación actual y diseñamos estrategias adaptadas a la tipología de tu empresa, siempre dentro del marco normativo vigente.
Además, sabemos cómo crear una LLC de la mejor manera, teniendo en cuenta las especificidades que marcan la diferencia, como elegir el mejor estado para abrir una LLC.
Nuestro objetivo es minimizar tus impuestos mediante la constitución de estructuras empresariales fuera del territorio español, aprovechando la baja tasa impositiva que ofrecen las LLC en EE.UU.
También te ayudamos a gestionar y proteger tus ganancias de manera efectiva, de modo que puedas gastar tu dinero sin salir de tu país de residencia, manteniendo siempre la seguridad y legalidad de cada operación.
Sin impuestos
Sin contabilidad
Lac claves de una empresa LLC en España: Aquí lo contamos más en detalle
Otros beneficios de montar una LLC desde España
Puedes crear y gestionar tu LLC completamente online, sin necesidad de estar físicamente en Estados Unidos. Esto simplifica enormemente la gestión.
Las ganancias de la LLC pueden tributar solo una vez en el país del propietario, evitando pagar impuestos tanto en EE. UU. como en el extranjero.
Una misma LLC puede dedicarse a diferentes tipos de negocios o proyectos sin necesidad de crear nuevas entidades legales, lo cual ofrece versatilidad.
Una LLC te permite abrir cuentas de empresa en bancos estadounidenses, facilitando el acceso al sistema financiero más sólido del mundo.
¿Tener una LLC desde España es para ti?
Si te sientes identificado con los siguientes puntos, crear una empresa en USA puede ser lo que necesitas.
- Angustia financiera. La presión constante de los impuestos afecta a tu estabilidad económica.
- Incertidumbre sobre el futuro. Preocupación constante sobre cómo los impuestos repercutirán en tu situación financiera a largo plazo.
- Sensación de pérdida de control. Sentimiento de impotencia al no poder controlar la cantidad de dinero que va hacia impuestos.
- Limitaciones en inversiones y crecimiento. Frustración al no poder invertir o expandir el negocio debido a las altas cargas impositivas.
- Sensación de que el sistema fiscal es injusto, especialmente cuando se compara con grandes empresas o individuos con estructuras fiscales más eficientes.
Revisamos tu caso en detalle para guiarte y ayudarte a abrir negocio en EEUU con todas las garantías.
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Preguntas frecuentes
Sí, es totalmente legal tener una LLC de Estados Unidos siendo residente en España. El ordenamiento jurídico español permite a cualquier residente poseer empresas en el extranjero. La clave no es la existencia de la LLC, sino tener una transparencia total ante la Agencia Tributaria.
Al declarar tus beneficios a través del IRPF, cumples con tus obligaciones fiscales, eliminando el "ánimo defraudatorio" que Hacienda busca en estructuras opacas.
Para que tu estructura sea robusta frente a Hacienda, nos basamos en tres pilares jurídicos:
- Economía de Opción vs. Simulación: Tienes el derecho legítimo de elegir la estructura que mejor convenga a tu negocio (Economía de Opción). Si tu LLC se utiliza para operar en mercados globales, acceder a mejores pasarelas de pago o proteger tu marca, existe un motivo económico válido. Al tributar estos ingresos por IRPF (donde los tipos pueden llegar al 47-50 %), demuestras que no buscas pagar menos impuestos que una sociedad española (25 %), sino una mejor organización empresarial.
- Sustancia económica: Para que la Agencia Tributaria no considere la estructura una simulación, se basa principalmente en el concepto de sustancia económica. Esto implica demostrar que la LLC cuenta con medios materiales (oficina, servidores, equipos) y humanos (empleados o colaboradores) en su país de origen, y que estos son necesarios para generar los ingresos. Pero ojo: Hacienda ya busca únicamente oficinas físicas o empleados. Para un negocio 100 % online, la sustancia se demuestra con la infraestructura digital: que la LLC sea la titular de los dominios, las plataformas de software (SaaS), los contratos con clientes internacionales y los riesgos operativos del negocio. La sustancia es también funcional, no solo física.
- Gestión y dirección: ¿Dónde se toman realmente las decisiones estratégicas? Si tu actividad se realiza físicamente o presencialmente desde España es difícil defender el sentido de una LLC, sobre todo si se lleva a cabo en oficinas, establecimientos o sedes físicas. Sin embargo, la clave aquí es que si tu actividad 100 % online y el servicio se puede realizar en remoto desde cualquier ubicación, y sobre todo si facturas a algún cliente americano o extranjero, la LLC si tiene un motivo económico valido. Aunque las decisiones se tomen desde España, la LLC es una herramienta de cobro y contratación internacional válida. Lo importante es que la entidad sea "transparente": que el dinero fluya correctamente hacia tu base imponible personal. La Agencia Tributaria no suele cuestionar la existencia de la empresa si no hay una ocultación de rentas o un ahorro fiscal abusivo.
Para resumirlo, una LLC es una estructura segura siempre que se gestione con profesionalidad, se mantenga una contabilidad clara y se integren los beneficios en tu declaración de la renta en España.
No, en absoluto. No es necesario vivir en Estados Unidos, ni tener la nacionalidad o la "Green Card" (residencia permanente). Ni siquiera haber pisado el país una sola vez en tu vida.
Sin embargo, aunque no necesites estar allí físicamente, sí necesitas cumplir con ciertos requisitos de "presencia legal" que se resuelven contratando servicios. Aquí tienes los detalles:
1. Lo que NO necesitas
- No necesitas residencia: Puedes vivir en España (o cualquier otro lugar).
- No necesitas SSN (Social Security Number): Como extranjero, no lo tienes y no te lo pedirán para crear la empresa.
- No necesitas viajar: Todo se firma y gestiona digitalmente.
2. Lo que SÍ necesitas (y cómo se soluciona)
Para que la empresa exista legalmente en un estado (como Delaware, Wyoming, Nuevo México o Florida), te pedirán dos cosas que se solucionan pagando un servicio anual (aprox. $100-$300/año):
- Registered Agent (Agente Registrador): Es una persona o empresa con dirección física real en ese estado autorizada para recibir notificaciones legales (demandas o avisos del gobierno) en nombre de tu LLC.
- Dirección Postal en EE. UU.: Normalmente te la provee el mismo agente o contratas una oficina virtual para recibir correspondencia del banco o clientes.
3. Propiedad vs. trabajo (la gran diferencia)
La ley estadounidense permite que cualquier extranjero sea propietario del 100 % de una empresa estadounidense (LLC o C-Corp).
Como dueño (Owner): Puedes fundar la empresa, poner el capital y recibir los beneficios desde tu sofá en España sin ningún visado ni permiso especial.
Como trabajador (Employee): Aquí está la línea roja. No puedes entrar físicamente a Estados Unidos y ponerte a "trabajar" (operar maquinaria, atender clientes presencialmente, gestionar una oficina) sin un visado de trabajo.
Tu situación: Si gestionas tu LLC digitalmente desde España (programas, haces consultoría, dropshipping, etc.), estás trabajando desde España, no desde EE. UU. Por tanto, cumples la ley perfectamente sin pisar el país.
4. La ventaja de NO estar allí (fiscalidad)
Paradójicamente, no vivir en EE. UU. es lo que te beneficia fiscalmente.
Para que una LLC de un solo dueño (extranjero) no pague impuestos federales en EE. UU., debe cumplir tres reglas de oro (No ser ETBUS - Engaged in Trade or Business in the US):
-No tener presencia física: (Tú vives en España).
-No tener empleados dependientes en EE. UU.: (Contratas freelancers o trabajas solo).
-Que el trabajo se realice fuera de EE. UU.: (Tú operas desde tu ordenador en España).
Si decidieras irte a vivir a Miami 6 meses para llevar tu LLC, te convertirías en residente fiscal de EE. UU. y perderías la ventaja de la exención de impuestos federales (te tocaría pagar impuestos allí y posiblemente también en España).
5. ¿Para qué SÍ podrías necesitar ir? (Excepciones)
Aunque todo el proceso de creación descrito anteriormente es 100 % remoto, hay un caso donde via jar es necesario: la banca tradicional.
Bancos "Brick and Mortar" (Chase, Bank of America, Wells Fargo): Si por capricho o necesidad específica quieres una cuenta en uno de estos gigantes, sí exigen presencia física para verificar tu identidad en una sucursal.
La solución: Por eso recomendamos neobancos / fintechs (Mercury, Relay, Brex) que están diseñados específicamente para verificar tu identidad a través de videollamada o subida de documentos, sin que tengas que viajar.
Resumen
¿Residencia necesaria? Cero.
¿Visita mínima? Ninguna.
¿Visado? No (mientras trabajes desde España).
¿Pasaporte? Sí, es tu único requisito de identidad obligatorio.
En España, una LLC estadounidense no se reconoce como figura jurídica propia, por lo que su tributación depende de si se considera entidad opaca o transparente según la normativa española y cómo tribute en EE. UU.
Si la LLC está tratada como disregarded entity o partnership ante el IRS, España suele considerarla entidad transparente, de modo que los socios (personas físicas o jurídicas residentes en España) tributan por los beneficios en el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades como si los hubieran obtenido directamente.
Si opta por tributar como corporation en EE. UU., España tiende a considerarla entidad opaca, debiendo la LLC tributar como entidad no residente por los beneficios generados en España, y sus socios solo tributan por los dividendos distribuidos.
Para optimizar fiscalmente, lo más habitual es alinear la clasificación fiscal en EE. UU. con la planificación en España, evitando situaciones de doble imposición y aprovechando el Convenio de Doble Imposición España–EE. UU.
También es clave determinar correctamente el lugar de dirección efectiva para evitar que Hacienda considere residente en España a la LLC. Además, es posible optimizar mediante deducciones por gastos afectos, correcta imputación de ingresos, planificación de dividendos y el uso de estructuras internacionales simples y justificables.
Dado que la tributación depende de la situación personal y del tipo de actividad, lo recomendable es obtener una auditoría profesional adaptado al caso concreto.
Aquí tienes los 4 escenarios donde abrir una LLC es la decisión ganadora:
1. El emprendedor digital global (ventas fuera de España)
Si tus clientes no están en España, la LLC es tu mejor aliado.
Perfil: Vendes software, haces trading, inversiones, vendes infoproductos, servicios de marketing, diseño o consultoría a clientes de EE. UU., Latinoamérica o Asia.
La ventaja: Cobrar en dólares directamente, acceder a pasarelas de pago americanas (Stripe US es más robusto que el europeo) y evitar la complejidad del IVA intracomunitario para operaciones fuera de la UE.
Por qué es beneficioso: Eliminas fricción financiera internacional.
2. El bootstrapper (objetivo: reinviertir y crecer)
Este es el caso financiero más potente para residentes en España.
Perfil: Vendes servicios, eres consultor, coach, o tienes una startup y tu plan no es sacarte un sueldo alto hoy, sino hacer la empresa gigante en 3 años y buscas privacidad y anonimato y protegerte de verifactu.
La ventaja: Al no haber Impuesto de Sociedades (vs. el 23-25 % de la S.L. española), puedes reinvertir el 100 % del beneficio bruto en publicidad o stock.
Por qué usar una LLC: Difieres impuestos legalmente 0 €. Cada euro que reinviertes es un euro que no tributa, acelerando tu crecimiento ("Interés Compuesto" aplicado a tu negocio).
3. El nómada digital (o aspirante a serlo)
Si tu plan de vida incluye pasar temporadas fuera de España o quieres empezar para después mudarte definitivamente.
Perfil: No tienes apego físico a un lugar. Hoy estás en Madrid, mañana en Bali o Portugal.
La ventaja: La LLC es una mochila ligera. Si te mudas de España a un país con tributación territorial (ej. Tailandia, Paraguay, Panamá), tu LLC se va contigo y pasa a pagar 0 % de impuestos legalmente de un día para otro, sin trámites de traslado de sede.
Por qué usarla: Flexibilidad geográfica total. La empresa no te ata a España.
4. El "alérgico" a la burocracia que busca eficiencia administrativa
Para quien quiere centrarse en vender y no en rellenar papeles.
Perfil: Freelance o pequeño empresario que odia pagar 400€/mes de autónomo+gestoría, ir al notario para cualquier cambio o pelearse con el Registro Mercantil.
La ventaja: Coste de mantenimiento ridículo (~$150/año). Cierre de la empresa en 24h si va mal (sin deudas ni notarios).
Sin declaraciones trimestrales de IVA (si no vendes a consumidor final europeo).
Por qué es una buena solución: Te aportará paz mental y ahorro de costes fijos.
5. El "refugiado" del control fiscal (privacidad y libertad)
Para quienes buscan salir del radar del "Gran Hermano" fiscal europeo legalmente.
Anti-VeriFactu y Control en Tiempo Real: Mientras en España se impone el software de facturación conectado a Hacienda (VeriFactu) que monitoriza cada movimiento en tiempo real, la LLC opera con libertad total de formato.
La ventaja: Nadie fiscaliza tus facturas al minuto. Tú emites tus propios invoices en PDF o Excel sin depender de software homologado por el gobierno español.
Privacidad Bancaria Real (No CRS): Estados Unidos no firmó el estándar CRS (Common Reporting Standard).
La consecuencia: A diferencia de una cuenta en Alemania o Suiza, que reporta tu saldo automáticamente a España cada año, una cuenta bancaria en EE. UU. (si no genera intereses reportables) es opaca por defecto. Es la última gran bóveda de privacidad financiera del primer mundo.
Anonimato societario (Privacy Act): En estados como Wyoming o Nuevo México, tu nombre no aparece en registros públicos. Proteges tu patrimonio de miradas indiscretas, competidores o curiosos, amparado por leyes estatales de privacidad robustas.
6. El vendedor global (Amazon FBA / E-commerce Internacional) fuera de Europa
Si vendes en Amazon USA (el mercado más grande del mundo), hacerlo con una S.L. europea te obliga a trámites complejos de registro fiscal allí. Con una LLC, juegas en casa. Eres una empresa local a ojos de Amazon, facilitando la apertura de cuentas y evitando bloqueos. O vender FBA en cualquier lado fuera de la UE.
Sin fronteras burocráticas: Te saltas las normativas asfixiantes de la UE (GDPR/RGPD estricto, normativas de cookies, IVA intracomunitario) cuando operas fuera de Europa. Te riges por la normativa mercantil americana, mucho más pragmática y pro-negocio.
El coste de apertura para las LLC Single Member es de 900 dólares, mientras que el mantenimiento anual puede estar sobre los 250 dólares. En todo caso, esto puede depender del estado en el que constituyas la LLC. El precio de abrir (y mantener) una LLC es generalmente mucho más económico que otras modalidades tradicionales de emprendimiento, como ser autónomo o tener una SL en España.
Se trata, como puedes comprobar, de una inversión mucho más asequible que la de tener una empresa SL en España.
Este es el mapa de ruta que se suele seguir para constituir una LLC en USA:
FASE 1: Estructura y domiciliación
1. Contratación del Agente Registrado (Registered Agent)
- Carácter: Obligatorio.
- Acción: Contratar un servicio online (en Delaware, Wyoming, Nuevo México, etc.) para que te presten una dirección física en el estado y reciban notificaciones legales oficiales.
- Importante: Sin esto, no puedes rellenar el formulario de creación.
2. Decisión sobre la Dirección Postal (Mailing Address)
- Carácter: Legalmente opcional / Operativamente recomendada.
- Opción A (ahorro): Usar la dirección del Agente Registrado (si lo permite) o tu dirección de España para el registro.
- Opción B (operatividad): Contratar un servicio de escaneo de correo (Virtual Mailbox) en EE. UU. para asegurar que puedes abrir cuenta bancaria y recibir tarjetas sin bloqueos.
FASE 2: Constitución legal
3. Registro Estatal ("Articles of Organization")
- Carácter: Trámite fundacional.
- Acción: Entrar en la web de la Secretaría del Estado (Secretary of State) de tu estado elegido.
- Gestión: Rellenar el formulario online con el nombre de tu LLC y los datos del Agente Registrado. Pagar la tasa estatal (aprox. $50-$150 según estado).
- Resultado: Recibes el certificado de formación en PDF. La LLC ya existe legalmente.
4. Redacción del Acuerdo Operativo ("Operating Agreement")
- Carácter: Documento interno obligatorio para bancos.
- Acción: Redactar y firmar un contrato privado donde estableces que eres el dueño del 100% de las participaciones.
- Gestión: Se imprime, se firma y se guarda en PDF. No se envía al estado, pero te lo pedirán en el paso 6.
FASE 3: Identificación fiscal
5. Solicitud del EIN (Formulario SS-4)
- Carácter: Imprescindible para facturar y abrir cuenta.
- Problema: Al ser español sin SSN americano, no puedes pedirlo online.
- Acción: Rellenar el Formulario SS-4 (PDF). Casilla 7b: "FOREIGN". Enviarlo por Fax digital al IRS.
- Tiempo: Esperar a recibir el fax de vuelta con el número EIN escrito a mano (aprox. 4 a 15 días hábiles).
FASE 4: Cumplimiento estadístico (BEA)
6. Declaración BE-13 (Claim for Exemption)
- Carácter: Obligatorio (Sustituye en importancia burocrática al antiguo BOI).
- Plazo: Tienes 45 días desde que hiciste el paso 3.
- Acción: Ir a la web de la BEA (Bureau of Economic Analysis) -> Sistema eFile. Presentar el formulario "BE-13 Claim for Exemption" (declarando que la inversión ha sido menor de 3 millones de dólares). Guardar el comprobante. Es un trámite gratuito.
FASE 5: Activación financiera
7. Apertura de Cuenta Bancaria (Fintech)
- Carácter: El objetivo final.
- Acción: Solicitar cuenta en un neobanco (Mercury, Relay) o fintech (Wise Business).
- Requisito: Subir los documentos acumulados:
- Articles of Organization (Paso 3).
- Operating Agreement firmado (Paso 4).
- Carta del EIN (Paso 5).
- Pasaporte en vigor.
- Prueba de dirección en EE. UU. si contrataste la Mailing Address en el Paso 2).
No necesitas ser ciudadano estadounidense ni tener una "Green Card". De hecho, ser no residente es un requisito importante para beneficiarte en EEUU de no pagar impuestos.
Además de esto, los requisitos para crear una empresa en Estados Unidos desde España son:
- Edad: Debes ser mayor de 18 años.
- Pasaporte en vigor: Es el único documento de identidad internacionalmente aceptado que necesitarás para validar tu identidad ante el estado y los bancos.
No se requiere visado: No necesitas visa de negocios ni de turismo para poseer una empresa. Solo la necesitarías si planeas trabajar físicamente dentro de EE. UU.
Gestionar una LLC es mucho más sencillo que gestionar una Sociedad Limitada (S.L.) en España, pero el error más común es confundir "sencillez" con "dejadez".
No necesitas un gestor mensual obligatorio, pero sí disciplina.
Contabilidad (Bookkeeping): EE. UU. no exige "Libros Oficiales" legalizados ni formatos estandarizados. Te vale un Excel bien hecho o un software como Xero/Quickbooks.
Regla importante: Debes registrar cada entrada y salida. Recuerda que, aunque al IRS no le envíes las facturas, Hacienda España sí te pedirá justificar de dónde salen los números que pones en tu Renta.( siempre y cuando la declares )
Facturación: Tus facturas son simples. No llevan IVA (generalmente siempre que sea B2B) ni retenciones de IRPF.
Datos obligatorios: Nombre de tu LLC, dirección, fecha, concepto y precio.
Trámites anuales
Los trámites anuales de una LLC son pocos, pero estrictos. A diferencia de España, donde tienes declaraciones trimestrales de IVA e IRPF, en EE. UU. todo se concentra en dos momentos clave del año.
Aquí tienes la lista de obligaciones anuales para una Single-Member LLC (un solo dueño) propiedad de un no residente (tú en España).
1. Obligaciones estatales (mantener la empresa abierta)
Es el "alquiler" que pagas al estado (Wyoming, Delaware, etc.) por existir. Si no pagas, te cierran la empresa (Administrative Dissolution).
Trámite: Annual Report o Franchise Tax.
Coste:
- Wyoming: ~$62 USD.
- Delaware: $300 USD (Fijo).
- Florida: ~$138 USD.
- Nuevo México: $0 (No tiene reporte anual, solo decenal).
Fecha límite:
- Wyoming: Primer día del mes de aniversario de tu empresa.
- Delaware: Antes del 1 de Junio.
- Florida: Antes del 1 de Mayo.
- Gestión: Se paga online con tarjeta en la web del estado.
2. Obligaciones Federales - IRS (Informar a Hacienda)
Este es el trámite crítico. No pagas impuestos (normalmente), pero informas de tus movimientos.
Trámite: Formulario 5472 + Formulario 1120 (Proforma).
Qué es: Declaras las transacciones entre la LLC y tú (dueño extranjero). Aunque el beneficio sea 0 o no pagues impuestos, es obligatorio presentarlo.
Fecha límite: 15 de Abril del año siguiente al ejercicio fiscal.
Gestión: Se envía por Fax o correo postal al IRS (o mediante software profesional de gestores).
RIESGO: La multa por no presentar esto o hacerlo tarde es de $25.000 USD.
3. Mantenimiento interno (servicios privados)
Son pagos a proveedores privados para mantener la estructura legal.
Renovación del Agente Registrado:
- Frecuencia: Anual.
- Coste: Entre $150 y $600 USD (depende de a quién contrataste).
- Consecuencia: Si no pagas, el Agente renuncia y el Estado cierra tu empresa por no tener dirección legal.
Renovación de Dirección Postal (Virtual Mailbox):
- Frecuencia: Mensual o Anual.
- Coste: ~$100 - $500 al año.
En un plazo de 1-3 meses desde la creación de una LLC, ya empezarás a notar el ahorro. El tiempo concreto dependerá de tu nivel de ingresos.
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